Si sarebbe presentato come broker con competenze avanzate nel settore finanziario, proponendo investimenti con profitti vantaggiosi in breve tempo. Tra il 2020 e il 2022, a Firenze almeno una sessantina di clienti, giovani e anziani sarebbero caduti nella rete dell'analista della Repubblica Dominicana, 31 anni, amministratore di una società.
Un raggiro da oltre un milione di euro (1.119,863 euro, per la precisione), secondo la pm Ester Nocera che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per il 31enne e altri due presunti complici, un fiorentino di 32 anni e una donna domenicana di 35 anni, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria. Il processo davanti al tribunale di Firenze si aprirà l'11 febbraio 2026.
La società, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della guardia di finanza, assicurava ai clienti la restituzione totale del capitale. In realtà, secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero adoperato lo schema Ponzi secondo il quale, sulla falsa promessa di conseguire elevati guadagni si facevano consegnare i soldi. Ma grazie agli investimenti dei nuovi risparmiatori avrebbero restituito parte del denaro ai primi clienti. L'inchiesta è partita con le denunce degli investitori.
Un raggiro da oltre un milione di euro (1.119,863 euro, per la precisione), secondo la pm Ester Nocera che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per il 31enne e altri due presunti complici, un fiorentino di 32 anni e una donna domenicana di 35 anni, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria. Il processo davanti al tribunale di Firenze si aprirà l'11 febbraio 2026.
La società, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della guardia di finanza, assicurava ai clienti la restituzione totale del capitale. In realtà, secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero adoperato lo schema Ponzi secondo il quale, sulla falsa promessa di conseguire elevati guadagni si facevano consegnare i soldi. Ma grazie agli investimenti dei nuovi risparmiatori avrebbero restituito parte del denaro ai primi clienti. L'inchiesta è partita con le denunce degli investitori.
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